本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的可靠、精确、完备，不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　2.公司认真人华体会官网首页、主管管帐事情认真人及管帐机构认真人(管帐主管职员)申明：包管季度陈述中财政音讯的线.第三季度陈述是不是颠末审计

　　将《公然辟行证券的公司音讯表露诠释性通告第1号逐一十分常性损益》中罗列的十分常性损益名目界定为常常性损益名目的环境申明

　　浙江威星智能计量仪态研讨所系公司下设的民办非企业单元，经公司研讨决议给予刊出，刊出挂号事情停止中，本陈述期财政报表已将浙江威星智能计量仪态研讨所从体例口径中剔除。

　　本期产生统一掌握下企业归并的，被归并方在归并前完成的净成本为：0.00元，上期被归并方完成的净成本为：0.00元。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　一、浙江威星智能仪态股分局限公司（或者简称“公司”或“威星智能”）第五届董事会第八次集会告诉于2022年10月15日以德律风、电子邮件等体例向列位董事收回。

　　经公司董事会资历考核，董事会赞成提名周忠柱师长教师为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司《2022年第三季度陈述》的体例法式、实质、花式契合相干文献的划定；陈述体例时代，未有保密及其余违背法令律例、《公司条例》或侵害公司好处的行动产生；公司的财政陈述可靠、精确、完备地反应了公司的财政状态和运营功效，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　《对于第三次会议2022年第二次姑且股东南大学会的告诉》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　一、浙江威星智能仪态股分局限公司（或者简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第七次集会告诉于2022年10月15日以德律风、电子邮件等体例向列位监事收回。

　　公司《2022年第三季度陈述》的体例法式、实质、花式契合相干文献的划定；陈述体例时代，未有保密及其余违背法令律例、《公司条例》或侵害公司好处的行动产生；公司的财政陈述可靠、精确、完备地反应了公司的财政状态和运营功效，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉华体会官网首页。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能仪态股分局限公司（或者简称“公司”）于不日收到非自力董事王传忠师长教师提交的书面告退陈述。王传忠师长教师因事情调换缘由，现请求辞去公司第五届董事会董事及董事会特地委员会的职务。告退后王传忠师长教师将不连接在公司担负其余所有职务。

　　按照相关法令律例及《公司条例》的划定，王传忠师长教师的告退未致使公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会感化公司运营办理层范例运作和一般运营，王传忠师长教师的告退请求自告退陈述投递董事会之日起失效。公司董事会将按拍照关划定尽量完毕非自力董事的补选事情。

　　停止本通告表露日，王传忠师长教师未持有公司股票。公司董事会对王传忠师长教师在担负公司非自力董事时代为公司成长所作出的孝敬透露表现由衷的感激！

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能仪态股分局限公司（或者简称“公司”）于2022年10月26日第三次会议了第五届董事会第八次集会，审议经过了《对于补选非自力董事的议案》，现将相干事变通告以下：

　　经公司董事会资历考核，董事会赞成提名周忠柱师长教师为公司第五届董事会董事候选人（周忠柱师长教师简历详见附件），任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第五届董事会届满时止。

　　经核阅周忠柱师长教师的相干材质华体会，咱们以为周忠柱师长教师具有《国法令》和《公司条例》等相干法令律例中划定的上市公司董事招聘资历，具有实行董事职分所必须的事情经历。未出现有《国法令》和《公司条例》等相干法令律例中划定的不得担负董事的环境，不生存被华夏证监会肯定为市集禁入者而且禁入还没有排除的环境，也未遭到过华夏证监会和深圳证券买卖所的所有处分和惩戒，不属于最高公共法院宣布的失约被履行人。本次公司补选非自力董事法式正当有用。咱们赞成补选周忠柱师长教师为公司第五届董事会董事，并赞成将该提案提交公司股东南大学会审议。

　　周忠柱师长教师，中员，1984年诞生，无境外永远居留权，硕士研讨生学力。曾在上海海尔工贸局限公司、能率华夏（投资）局限公司、港华投资局限公司、华润燃气团体（控股）局限公司等企业招聘。曾获中燃团体2016年度和2021年度十佳优异办理者、北京控股2019年度优异办理者、2019年中燃团体最好市集开辟奖、2020年度深圳市财产成长与创生人才奖、2020年“深圳好年青”候选人保举、深圳市罗湖区2021年度菁英人材认定等声誉名称。现担负华夏燃气团体客服增值奇迹部总司理，同时兼职壹品慧糊口科技局限公司、中燃宝电气（深圳）局限公司、佛山市壹品慧电气局限公司、杭州壹品慧电子商务局限公司、深圳市壹品慧糊口供给链局限公司等多家单元总司理及中燃荣威动力装备（杭州）局限公司董事长职务。

　　周忠柱师长教师未持有公司股分；与公司现实掌握人、公司其余董事、监事、初级办理职员不生存联系关系关联；不生存《国法令》第一百四十六条文定的情况；未被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和初级办理职员；比来三年内未遭到华夏证监会的行政处分；比来三年内未收到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；未因涉嫌犯法被法令陷阱备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访；不属于“失约被履行人”。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能仪态股分局限公司（或者简称“公司”）第五届董事会第八次会经过议定定于2022年11月14日（礼拜一）第三次会议公司2022年第二次姑且股东南大学会，现将本次集会的相关事变告诉以下：

　　（三）集会第三次会议的正当、合规性：本次股东南大学会的调集、第三次会议契合《中华公共共和国国法令》、《上市公司股东南大学会法则》等相关法令律例、部分规定、范例性文献和本公司条例的划定。

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的，详细工夫为2022年11月14日上昼9:15至2022年11月14日下战书15:00时代的肆意工夫。

　　本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例第三次会议。公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）向公司全部股东供给收集情势的投票平台。股东可能在收集投票工夫内经过上述体例履行表决权。

　　公司股东只可拣选现场投票（现场投票可能拜托署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决后果为准。

　　一、停止股权挂号日2022年11月7日下战书收市时在华夏证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东，均有权列席股东南大学会并加入表决。不克不及亲身列席本次股东南大学会的股东，可能书面情势拜托署理人列席集会并加入表决，该股东署理人没必要是公司股东，受权拜托书见附件三。

　　上述议案已公司第五届董事会第八次集会审议经过。实质详见2022年10月28日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的相干通告。

　　按照《上市公司股东南大学会法则》及《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》的恳求，股东南大学会审议上述议案时，需对中小投资者的表决零丁计票并表露。

　　（1）天然人股东挂号：天然人股东列席的，须持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；拜托署理人列席的，拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡打点挂号手续。

　　（2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人列席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的业务派司复印件、法定代表物证实书打点挂号手续；拜托署理人列席的，拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡、加盖拜托人公章的业务派司复印件打点挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件采纳电子邮件、信函或传真体例停止挂号，股东请认真填写《股东参会挂号表》（附件二），以便挂号确认，并附身份证及股东账户卡复印件，列席现场集会时必需率领相干材料原件并提交给本公司。异地股东采取信函挂号的以投递公司董事会办公室的工夫为准。挂号投递公司董事会办公室的停止工夫为2022年11月11日16:00。公司不承受德律风体例停止挂号。

　　（三）挂号地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路366⑴号1幢，浙江威星智能仪态股分局限公司12楼）

　　在本次股东南大学会上，公司股东可能经过深圳证券买卖所买卖体例或互联网投票体例（）加入投票，收集投票的详细操纵过程见附件一。

　　⑵干系电线、传线、干系地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路366⑴号1幢，浙江威星智能仪态股分局限公司12楼）

　　基于最近一周新冠疫情情势依然严重，各地告急品级与防疫计谋生存差别，提示拟加入公司2022年第二次姑且股东南大学会现场集会的股东，做好小我防备事情，并实时领会并遵守杭州市的相干防疫划定，公司将严酷遵照当局相关部分的疫情防控恳求，对现场参会股东停止严酷办理，现场参会股东及股东署理人须佩带口罩、承受体温检测、出示安康码和路程卡等。

　　本次股东南大学会，公司股东可能经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）加入收集投票，收集投票的相干事件申明以下：

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　一、互联网投票体例开端投票的工夫为2022年11月14日9:15，完毕工夫为2022年11月14日15:00。

　　⑵股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指派栏目查阅。

　　兹拜托 （师长教师/密斯）代表自己/单元列席浙江威星智能仪态股分局限公司2022年11月14日第三次会议的2022年第二次姑且股东南大学会。自己/单元受权 （师长教师/密斯）对或者表决事变依照以下拜托志愿停止表决，并受权其签订本次股东南大学会必要签订的相干文献。

　　⑶署理人受权拜托书必需由股东或股东正式书面受权的人签订。如拜托股东为法人单元，则必需加盖单元公章并由法人签章。

　　⑷拜托人如未对表决事变做出详细唆使，署理人有权按本人的志愿表决，其履行表决权的恶果均由拜托人承当。