今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以132449050股为基数，向全部股东每10股派发现款盈余0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司自征战此后，主生意务和首要产物未产生庞大变革。公司专科努力于为乡村燃气行业供给智能计量末端及燃气办理体例平台的研发、出产和发卖。颠末多年的成长，公司已成为海内当先的乡村燃气行业团体办理计划供给商之一。

　　公司主动顺应动力转型成长的新情势，紧紧掌控物联网及5G等新一代通信手艺的成长趋向，融会搬动互联、大数据、云计算等技术、野生智能等古代音信手艺及进步前辈的物联网通讯手艺，在手艺研发上不停立异，新手艺产物化历程连续推动，鞭策物联网及互联网手艺及其办理计划在燃气行业的利用。

　　公司今朝具有三大产物平台，智能产物平台、计量产物平台和软件实现产物平台，向乡村燃气经营商供给智能燃气表末端、新一代计量面容、经营办理和数据办理（数据收集、抄表办理、结算免费、装备办理、用气剖析、自主办事、搬动行动队等）及其余办事。

　　针对客户现场差别利用情况、结算形式、办理须要，公司采取进步前辈的IC卡读写加密手艺、RF无线、GPRS/CDMA及NB-IoT等通信手艺，构成了IC卡预支费办理计划、RF远传点抄后付费办理计划、RF扩频组网后付费/预支费办理计划、物联网后付费/预支费办理计划等智能办理计划，全方向满意燃气经营商的音信化办理和经营办理须要，进步燃气公司的经营效力，下降经营本钱。

　　燃气表是使用在介质中传播的工夫差停止计量的新式燃气表，它是一种高靠得住性、高精度、带温压抵偿的全电子燃气表。公司充实应用计量手艺精度高、易于杀青智能化等特性，向燃气经营商供给全电子一体化的进步前辈计量办理计划，满意燃气经营商对燃气末端装备持久连结计量精确度的要求，凭仗及时温度抵偿、耐高温、宽量程等手艺劣势，改良燃气公司供销差题目，周全办理燃气采暖计量与平常计量的需求。

　　聪明燃气云是公司借助阿里云手艺、应用搬动互联网、云计算等技术、大数据制造的专科SaaS行业云，为燃气公司供给高并发的智能数据收集平台、矫捷可设置装备摆设的计费平台、多渠道兼容的免费平台、及时高效的搬动行动队办理平台、周全便利的自主办事平台和客服相同平台等一体化的IT团体办理计划，包罗EMBC平台、物联网办理平台、nucleotide平台、微掌厅、蓝牙充值易、自主末端、主动圈存机、可视化数据大屏、云办理助理等多项子产物，为燃气公司的邃密化办理和增值办事成长供给无力支持。

　　公司联合IPD集成产物开辟形式和名目办理理想，搭建当先的手艺平台与产物平台，经过周全的墟市须要调研，周密的开辟方案，严密的研发品质评审，精确的接口设想，能干的同享CBB模块扶植，借助进步前辈的PLM音信化体例平台，晋升企业的立异才能，向墟市迅速供给能干不变的产物，晋升客户的称心度。

　　公司贯彻匠心为本、精工建造的理想，不停晋升精益化建造才能与智能建造程度。主动改良产物工艺，进步出产主动化程度，采取高效主动化、弹性出产线、盈余出产线的新式出产体例，晋升产能和出产效力；经过ERP、MES等音信化办理对象，体例性地优化出产建造营业过程，对产物进程品质和可回首性停止周全晋升，进步出产建造、供给链办理、产物营销及办事等关键的智能决议计划程度，包管定单周期、产能均衡、品质管控、产出效力，让公司的供给链出产越发火速地呼应墟市变革，与主顾成立持久不变的互助关连。

　　公司对峙以“为客户办事”为导向，在充实墟市调研和行业剖析的根底上，联合公司计谋成长目的和本身劣势，面向燃气经营商，以直销为主、经销为辅的体例，主动开辟国表里墟市。公司不停美满集体办理结构，以地区发卖为根底，鼎力成长团体客户及涣散客户，构成笼盖天下的营销收集，同时成立以客户为导向的后端办事系统，晋升团体营销才能和办事程度，为客户供给优良的产物和办事。公司产物取得了港华燃气、华润燃气、昆仑动力、新奥动力和华夏燃气等首要燃气团体的承认，普遍利用于数百个乡村燃气经营商，成立了杰出的诺言和品牌情景。

　　公司是海内最首要的聪明燃气办理计划供给商之一，自创建起，一向努力于乡村燃气行业智能计量末端及燃气办理体例平台的研发、出产和发卖。公司具有IC卡预支费燃气表、物联网智能燃气表、远传燃气表、智能燃气表从民用到工贸易系列完备的产物线，是乡村燃气行业当先的智能燃气表和体例平台供给商之一。公司生意支出总数、墟市地区笼盖、末端结构数目均处于行业前哨。

　　公司是不是生存公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，环球新冠肺炎疫情迸发，国际会议商业磨擦加重，环球经济格式都产生了较大变革，受多方身分浸染，对海内自然气墟市变成必定的打击，自然气的消磨增速有所放缓。自然气举动一种环球资本储量富厚的动力在服从、情况可连续性、动力平安等方面拥有多重劣势，2020韶华夏自然气消磨仍杀青4%以上的增加，华夏自然气消磨的内素性增加空间仍然广漠。同时得益于国度利嗜血略的奉行，平安管控要求的进步，和新基建、聪明乡村等智能化社会成长的要求，智能燃气表行业取得了高速成长，范围替换保守燃气表已呈局势所趋，智能燃气表墟市远景仍整体向好。伴跟着燃气表行业手艺的不停晋升，智能燃气表行业的墟市合作日趋剧烈。面临智能燃气表行业繁复的合作态势，威星智能一贯对峙“为客户办事、对峙全体斗争”的运营理想，以立异的理想办事客户，以手艺和研发立异为支持，掌控经济和行业变革带来的潜伏合作时机，鞭策公司连续妥当的成长与增加。

　　2020年度，公司杀青生意支出1,198,144,720.51元，同比增加11.55%；归属于上市公司股东的净成本83,766,433.96元，同比增添28.52%。整体而言，公司经生意绩稳步进步。陈述期内，公司展开的各项运营勾当首要以下：

　　陈述期内，公司的手艺研发连结一向的立异性和朝上进步心，紧跟行业手艺改造前沿和成长标的目的，掌控5G及NB-IoT窄带物联网手艺成长的杰出契机，不停晋升物联网办理计划，经过“云、管、端”一体的设想理想，涵盖民用、商用和产业全方向满意燃气公司的营业须要，为疫情时代燃气公司的长途办理及长途办事发扬了主动感化，进一步鞭策了物联网智能燃气表的利用。公司深切摸索超声“C”端利用，美满富厚产物线，不停增强手艺考证，将进步前辈计量手艺与智能手艺相联合，并初创提议TOC“瓶改管”商超表聪明办理计划，助力燃气公司杀青邃密化办理和聪明化经营。另外，公司主动展开对标国际会议尺度的新手艺研发及利用，光标守信手艺、长途进级手艺杀青冲破进级，产物关头器件的国产替换历程连续推动。

　　2020年，公司的“鉴于音信平安的物联网聪明乡村利用办理计划”荣获了华夏通讯产业协会物联网利用分会颁布的2020华夏聪明乡村立异办理计划功效奖、公司的平安燃气表取得了华夏乡村燃气协会平安办理事情委员会颁布的平安立异功效奖。陈述期内，公司勉励全员立异，主动研讨新手艺，发掘新专利，并获得了一系列手艺研发的常识产权功效，此中包罗适用新式专利33项，表面设想专利3项，软件实现著述权31项。

　　陈述期内，公司聚焦主业成长，适应物联网手艺成长趋向，浮夸范围产物的劣势，增强墟市的顶层结构与计划，以差同化的合作战略，涣散营业和大团体营业两手抓，连结墟市范围连续增加。公司连续拓展与港华燃气、华润燃气、华夏燃气、新奥动力、昆仑动力五大燃气团体的营业，凭仗现有产物劣势的浸染力，结构中小团体客户和各地乡村燃气客户，环绕着客户须要不停开辟新的墟市；充散发挥本身劣势，加快外埠墟市拓展，鞭策威星产物和品牌“走进来”；连续制造专科化的发卖与办事步队，为功绩连续增加及耽误营业开辟夯实了墟市根底。2020年，公司累计新开辟客户两百余家，表具发卖跨越510万台，墟市笼盖率及渗入率进一步进步。

　　公司不停立异营业逻辑和交互感受，结合虚无峰科技，推出表具端数据收集，体例端剖析办理，用户搬动端交互的全套办理计划，同时加大NB-IoT智能燃气表、聪明燃气云等焦点产物推行力度。陈述期内，公司聪明燃气云体例接入客户数累计达500余家，燃气云平台办理用户数累计达290余万，物联网平台办理表具数累计跨越500万华体会官网，单兵app、微掌厅等软件实现平台利用接入用户连续增加，为公司营业成长带来明显增加点。

　　公司经过智能化建造、音信化办理、数据化查核，不停推动聪明工场的扶植历程，经过加大主动化扶植力度，成立智能化建造树模基地，制造一流的出产建造才能，为产物品质和办事才能的晋升供给更增强硬的平台。公司自立研发智能膜式燃气表总装主动化线自投产此后，累计产量已超百万台，满意了现有IC卡智能燃气表、物联网智能燃气表的少量出产须要及柔性化出产要求，进一步晋升了产物的分歧性和靠得住性，大幅晋升了人均小时产能和出产效力，同时让产物获得了更高的品德保证。2020年，公司整年智能燃气表总量跨越565万台，表现优良产能劣势。

　　陈述期内，公司聪明工场主动化音信化水平连续进步，聪明数据收集平台获得停顿，成功利用于深圳燃气等庞大燃气公司；公司“智能形式燃气表总装主动化线名目”荣获港华团体“最好创意奖”。

　　公司经过音信化数据剖析，增强供给商音信化办理，为进步财产合资及产物品质供给保证，为企业供给链调整打下音信化根底。公司从供给商分级办理、库存管控、迷信采办、物料的尺度化扶植和多元化营业的开辟等方面动手，优化供给渠道，削减资本积存和资本华侈；经过追根溯源、深切发掘、紧盯不放、尺度化等手腕，不停晋升和改良物料品质。陈述期内，公司达成供给商办理平台的进级开辟，深化了委外采办的数据管控，改造2定单托付、资本办理、供给商办理体例模块，对供给链关键停止优化，削减采办的本钱付出，进步采办的团体效力。

　　公司严密环绕计谋成长目的，优化办理团队，立异办理形式，推动外部管理范例扶植，深化危害掌握，不停晋升公司管理程度，鞭策公司安康连续成长。公司增强企业品牌扶植及企业文明体制扶植，建立讲经受、重任当的企业文明理想，构成公司成长的团体协力；连续推动音信化扶植，助力企业平安出产事情智能化、高效化。

　　2020年度，公司经过研发、营销、出产、内控办理等多方面的主动行动，获得了杰出的经生意绩。此后，公司将持续做好主生意务的优化成长，在墟市端主动开辟朝上进步，在研开首跟踪行业前沿、连续立异，增强外部掌握，进步办理程度和效力，尽力以妥当的经生意绩汇报泛博投资者。

　　五、陈述期内生意支出、生意本钱、归属于上市公司通俗股股东的净成本总数或组成较前一陈述期产生庞大变革的申明

　　公司自2020年1月1日起履行财务部订正后的《企业管帐原则第14号逐一支出》。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时代音信不予调节，初次履行日履行新原则的积累浸染数回首调节本陈述期期初保存收益及财政报表其余相干名目金额。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露的体例确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能面容股分局限公司（1简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第12次集会告诉于2021年4月16日以德律风、电子邮件等体例向列位董事收回，并于2021年4月26日在公司二楼集会室以现场联合通信的情势工作座谈会。集会应到董事7名，实到董事7名。公司部门初级办理职员到场本次集会。集会的调集和工作座谈会契合《中华群众共和国公公法》和《浙江威星智能面容股分局限公司条例》的相关划定，集会正当有用。

　　公司及控股子公司为包管平常运营所需资本和营业成长需求，主动拓宽资本渠道、弥补活动资本，加强可连续成长才能，拟于2021年度向银行（包罗但不限于华夏扶植银行股分局限公司杭州高新支行、上海浦东成长银行股分局限公司杭州分行、华夏农业银行股分局限公司杭州九堡支行、招商银行股分局限公司杭州凤起支行、杭州银行股分局限公司科技支行、华夏银行股分局限公司杭州市高新手艺开辟区支行、华夏工商银行股分局限公司杭州湖墅支行、浙商银行股分局限公司杭州晨曦支行、宁波银行股分局限公司杭州余杭支行、交通银行股分局限公司杭州丰潭支行等银行）请求总数度不跨越软妹币100,000万元的归纳授信，用于公司及控股子公司平常出产运营及名目投资资本须要，刻日为经股东南大学会审批经过之日起一年，授信刻日内，授信额度可轮回利用。公司及控股子公司2021年度向银行请求的授信额度终究以银行现实审批的授信额度为准，详细融资本额视公司及控股子公司现实须要肯定。

　　在经股东南大学会审批经过的年度授信额度规模内，公司及控股子公司受权其法定代表人或法定代表人指定的受权代表人，按照运营方案和资本放置，打点相干手续，并签订上述授信额度内各项法令文献。

　　《对于2021年度向银行请求归纳授信额度的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决后果：5票赞成，0票否决，0票弃权，赞成票占全部有表决权票总额的100%。该议案体例触及联系关系买卖事变，联系关系董事王传忠、黄华兵躲避表决。

　　《对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的事先承认定见及自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　为进步资本利用效力，在不浸染公司及控股子公司平常运营的环境下，本着范例运作、提防危害、慎重投资、保值增值的准绳，赞成公司及控股子公司利用闲置自有资本停止拜托理财，单笔额度不跨越软妹币10,000万元，该额度在股东南大学会审议经过之日起一年内不妨转动利用。

　　《对于2021年度利用闲置自有资本停止拜托理财的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　基于天健管帐师事件所（特别通俗合资）在2020年度的审计事情中勤恳尽责，遵守自力、客观存在、公道的履行原则，较好地达成了公司拜托的审计事情，为公司进步运营办理程度做出了孝敬。按照华夏证监会和公司条例对于聘用管帐师事件所的相关划定及公司董事会审计委员会续聘管帐师事件所的抉择，思索营业互助的延续性、对公司的领会水平等身分，公司董事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　《对于续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的事先承认定见及自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　为更好地满意公司营业成长需求，公司将对运营规模停止变动，同时对《公司条例》相干条目停止订正。本次变动运营规模及订正公司条例需打点相干存案手续，在本议案经过股东南大学会审议后，董事会将受权公司运营办理层卖力打点工商变动挂号等相干手续。

　　经公司董事会提名委员会考查，董事会审议表决，赞成提名陈三联师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，并同时担负董事会审计委员会委员及董事会薪酬与查核委员会委员职务，任期自股东南大学会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　自力董事候选人陈三联师长教师已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历文凭。自力董事候选人服务资历和自力性需经深圳证券买卖所存案考查无贰言前方可提请股东南大学会审议。

　　公司董事会提名委员会已对上述自力董事候选人服务资历检查经过，公司现任自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见。

　　表决后果：6票赞成，0票否决，0票弃权，赞成票占全部有表决权票总额的100%。该议案联系关系董事范慧群躲避表决。

　　为了辅佐公司董事会书记实行职司，经提名委员会考查，董事会审议表决，赞成聘用池佳磊师长教师担负公司的证券事件代表，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期完毕之日止。

　　董事会以为，为进一步优化公司的发卖和售后办事收集，进步公司产物和办事的墟市笼盖率，为客户供给越发优良的产物和办事，契合公司的现实须要。赞成公司在杭州市及温州市征战分公司。

　　董事会以为，本次计提信誉减值丢失及物业减值丢失事变，确实反应企业财政状态，契合管帐原则和相干战略要求，契合公司的现实环境。赞成本次计提信誉减值丢失及物业减值丢失事变。

　　《对于2020年度计提信誉减值丢失及物业减值丢失的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　董事会以为，本次计提信誉减值丢失事变，确实反应企业财政状态，契合管帐原则和相干战略要求，契合公司的现实环境。赞成本次计提信誉减值丢失事变。

　　《对于2021年第一季度计提信誉减值丢失的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　公司2020年度成本分派预案为：公司拟以现有总股本132,449,050股为基数，向全部股东每10股派发现款股利0.50元软妹币（含税），总计派发现款股利6,622,452.50元（含税），不送红股，一直止本钱公积金转增股本。

　　董事会以为公司2020年度成本分派计划契合华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》、《上市公司拘押指派第3号逐一上市公司现款分成》、《公司条例》及《上市后公司股东分成汇报五年计划》中对于成本分派的相干划定，充实思索了公司2020年度盈余状态、将来成长资本须要和股东投资汇报等归纳身分，契合公司和全部股东的好处。

　　《对于公司2020年度成本分派预案的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　公司第四届董事会自力董事张凯师长教师、谢会丽密斯、郑建英密斯中举四届董事会自力董事鲍立威师长教师（离职）、尤敏卫师长教师（离职）划分向董事会提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在2020年年度股东南大学会上述职。

　　《公司2020年度董事会事情陈述》体例详见公司《2020年年度陈述全文》中第四节“运营环境会商与剖析”部门。《2020年度自力董事述职陈述》与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　董事会以为，公司已依照企业外部掌握范例系统和相干划定成立了比较美满的法人管理构造和外部掌握轨制。

　　《公司2020年度外部掌握自我评估陈述》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　董事会以为，该陈述线年度公司办理层在落实董事会各项抉择、各项办理轨制等方面的事情及所获得的成就。

　　董事会以为，公司《2020年年度陈述全文》及《2020年年度陈述择要》的体例法式、年报体例、花式契合相干文献的划定；年报体例时代，未有保密及其余违背法令律例、《公司条例》或侵害公司好处的行动产生；公司的财政陈述确实、精确、完备地反应了公司的财政状态和运营功效，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　《2020年年度陈述择要》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。《2020年年度陈述全文》与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　董事会以为，公司《2021年第一季度陈述全文》及《2021年第一季度陈述注释》的体例法式、体例、花式契合相干文献的划定；陈述体例时代，未有保密及其余违背法令律例、《公司条例》或侵害公司好处的行动产生；公司的财政陈述确实、精确、完备地反应了公司的财政状态和运营功效，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　《2021年第一季度陈述注释》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。《2021年第一季度陈述全文》与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露的体例确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能面容股分局限公司（1简称“公司”）第四届董事会第12次会经过议定定于2021年5月19日（礼拜三）工作座谈会公司2020年年度股东南大学会，现将本次集会的相关事变告诉以下：

　　（三）集会工作座谈会的正当、合规性：本次股东南大学会的调集、工作座谈会契合《中华群众共和国公公法》、《上市公司股东南大学会法则》等相关法令律例、部分规定、范例性文献和本公司条例的划定。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的，详细工夫为2021年5月19日上昼9:30－11:30，下战书13:00－15:00；

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的，详细工夫为2021年5月19日上昼9:15至2021年5月19日下战书15:00时代的肆意工夫。

　　本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例工作座谈会。公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）向公司全部股东供给收集情势的投票平台。股东不妨在收集投票工夫内经过上述体例运用表决权。

　　公司股东只可取舍现场投票（现场投票不妨拜托署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决后果为准。

　　一、停止股权挂号日2021年5月12日下战书收市时在华夏证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东，均有权列席股东南大学会并加入表决华体会官网首页。不克不及亲身列席本次股东南大学会的股东，不妨书面情势拜托署理人列席集会并加入表决，该股东署理人没必要是公司股东，受权拜托书见附件二。

　　自力董事将在股东南大学会上就2020年履职环境停止述职。述职陈述的体例详见2021年4月28日登载于巨潮资讯网上的《2020年自力董事述职陈述》

　　上述议案已公司第四届董事会第12次集会、第四届监事会第11次集会审议经过。体例详见2021年4月28日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的相干通告。

　　上述议案5以迥殊抉择情势表决（由列席本次姑且股东南大学会的股东，包罗股东署理人所持表决权的三分之二以上经过）。

　　按照《上市公司股东南大学会法则》及《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》的要求，股东南大学会审议上述议案时，需对中小投资者的表决零丁计票并表露。

　　（1）天然人股东挂号：天然人股东列席的，须持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；拜托署理人列席的，拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡打点挂号手续。

　　（2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人列席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的生意派司复印件、法定代表物证实书打点挂号手续；拜托署理人列席的，拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡、加盖拜托人公章的生意派司复印件打点挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件采纳电子邮件、信函或传真体例停止挂号，股东请认真填写《股东参会挂号表》（附件二），以便挂号确认，并附身份证及股东账户卡复印件，列席现场集会时必得带领相干材料原件并提交给本公司。异地股东采取信函挂号的以投递公司董事会办公室的工夫为准。挂号投递公司董事会办公室的停止工夫为2021年5月13日16:00。公司不承受德律风体例停止挂号。

　　（三）挂号地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418*1号6号楼，浙江威星智能面容股分局限公司二楼）

　　在本次股东南大学会上，公司股东不妨经过深圳证券买卖所买卖体例或互联网投票体例（）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件一。

　　二、干系电线、传线、干系地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418*1号6号楼，浙江威星智能面容股分局限公司二楼）

　　本次股东南大学会，公司股东不妨经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）加入收集投票，收集投票的相干事件申明以下：

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　一、互联网投票体例开端投票的工夫为2021年5月19日9:15，完毕工夫为2021年5月19日15:00。

　　二、股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指派栏目查阅。

　　兹拜托 （师长教师/密斯）代表自己/单元列席浙江威星智能面容股分局限公司2021年5月19日工作座谈会的2020年年度股东南大学会。自己/单元受权 （师长教师/密斯）对1表决事变依照以下拜托志愿停止表决，并受权其签订本次股东南大学会需求签订的相干文献。

　　⑶署理人受权拜托书必需由股东或股东正式书面受权的人签订。如拜托股东为法人单元，则必需加盖单元公章并由法人签章。

　　⑷拜托人如未对表决事变做出详细唆使，署理人有权按本人的志愿表决，其运用表决权的成果均由拜托人承当。

　　本公司及监事会全部成员包管音信表露的体例确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　浙江威星智能面容股分局限公司（1简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第11次集会告诉于2021年4月16日以德律风、电子邮件等体例向列位监事收回，并于2021年4月26日在公司集会室以现场联合通信的体例工作座谈会。集会应到监事3名，实到监事3名。本次集会的调集、工作座谈会和介入表决监事人数契合《中华群众共和国公公法》和《浙江威星智能面容股分局限公司条例》的相关划定，集会正当有用。这次集会由朱智盈密斯掌管，经预会监事当真审议并经记名投票体例表决，构成以下抉择：

　　公司及控股子公司获得必定的银行归纳授信额度有益于保证营业成长对资本的须要，为公司及控股子公司的连续不变成长奠基了强硬根底。同时，公司出产运营平常，拥有充足的偿债才能，不生存侵害投资者好处的情况。是以，赞成2021年度公司及控股子公司向银行请求总数度不跨越软妹币100,000万元的归纳授信，用于公司及控股子公司平常出产运营及名目投资资本须要，该归纳授信额度的刻日为经股东南大学会审批经过之日起一年，授信刻日内、授信额度可轮回利用。在经股东南大学会审批经过的年度授信额度规模内，公司及控股子公司受权其法定代表人或法定代表人指定的受权代表人，按照运营方案和资本放置，打点相干手续，并签订上述授信额度内各项法令文献。

　　《对于2021年度向银行请求归纳授信额度的议案》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决后果：2票赞成，0票否决，0票弃权，赞成票占全部有表决权票总额的100%。该议案体例触及联系关系买卖事变，联系关系监事江海燕躲避表决。

　　公司估计2021年度平常联系关系买卖事变实行了相干决议计划法式，且联系关系监事给予躲避表决，表决法式契合相干法令、律例及《公司条例》等划定。上述联系关系买卖系因出产运营需求而产生，联系关系买卖遵守公道、合适的墟市订价准绳，不生存侵害公司和中小股东好处的情况。

　　《对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的事先承认定见及自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　监事会以为，在不浸染公司及控股子公司平常运营勾当资本须要的条件下，使用闲置自有资本停止拜托理财，且不触及危害投资，有益于进步闲置自有资本的利用效力，增添收益，不会浸染公司及控股子公司平常运营和资本平安，不生存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况，不生存违背相干法令律例的情况。是以，赞成公司及控股子公司利用单笔额度不跨越软妹币10,000万元的自有闲置资本停止拜托理财的事变。

　　《对于2021年度利用闲置自有资本停止拜托理财的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　监事会以为，天健管帐师事件所（特别通俗合资）在2020年度的审计事情中勤恳尽责，遵守自力、客观存在、公道的履行原则，较好地达成了公司拜托的审计事情，为公司进步运营办理程度做出了孝敬，赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　《对于续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的事先承认定见及自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　赞成提名李海明师长教师为公司第四届监事会非职员代表监事候选人，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　监事会以为，公司本次计提信誉减值丢失及物业减值丢失，鉴于管帐慎重性准绳并连结了分歧性准绳，契合《企业管帐原则》等相干划定和公司物业的现实环境，公道地反应了公司的物业状态，有助于为投资者供给越发确实靠得住的管帐音信。是以，赞成公司计提信誉减值丢失及物业减值丢失。

　　《对于2020年度计提信誉减值丢失及物业减值丢失的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　监事会以为，公司本次计提信誉减值丢失，鉴于管帐慎重性准绳并连结了分歧性准绳，契合《企业管帐原则》等相干划定和公司物业的现实环境，公道地反应了公司的物业状态，有助于为投资者供给越发确实靠得住的管帐音信。是以，赞成公司计提信誉减值丢失。

　　《对于2021年第一季度计提信誉减值丢失的通告》与本抉择通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。公司自力董事对本议案宣布的自力定见与本抉择通告同日登载于巨潮资讯网。

　　2020年度，公司监事会严酷照章实行监事会的职司，实在保护公司和全部股东的正当权利，监事会对公司出产运营、财政状态及董事和初级办理职员当真实行职司等方面停止了周全监视，范例公司运转。